10 月 10日金融一线消息，据中国人民银行深圳市分行行政处罚信息公开表显示 ，华商银行因未按照规定开展客户尽职调查 、未按照规定开展洗钱风险评估或者健全相应的风险管理制度 ，被警告 、罚款人民币13.2万元 。
华商银行被罚13.2万元：未按照规定开展客户尽职调查等
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